El Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI), fundado en el año 2018, es una plataforma para la innovación en la investigación científica de los fenómenos de la corrupción e impunidad. El OCI constituye un espacio de educación, difusión y discusión interdisciplinaria sobre estas problemáticas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la aplicación efectiva de las normas jurídicas.
En la actualidad, las sociedades dan lugar a redes con estructuras frágiles y dinámicas complejas, y los sistemas regulatorios son rebasados por las actividades y la organización de distintos grupos con objetivos criminales, los actos de corrupción se reproducen y entrelazan con otras problemáticas sociales, creando contextos que aseguran y perpetúan la violación de derechos humanos y la impunidad. El OCI considera dentro de sus estudios las distintas manifestaciones de la corrupción y la impunidad en entornos ilícitos, tanto locales como globales, a través de la colaboración institucional internacional.
El OCI conduce investigación científica, tanto fundamental como aplicada, que se publica en revistas especializadas; difunde el conocimiento y fomenta el debate crítico de ideas a través de coloquios y seminarios; promueve la enseñanza a través de diversos cursos, y participa en la formación de profesionales de alto nivel.
ACCIONES DESTACADAS
El principal logro en el 2022-2023 fue la creación de herramientas analíticas aplicadas a bases de datos curadas por los colaboradores del OCI en materia de compras y empresas en México que incluyen más de 1 millón de contratos públicos. Asimismo, se establecieron las bases de colaboración para intercambiar información, conocimiento y habilidades con la SESNA y el Comité de Participación Ciudadana en la nueva área de inteligencia de análisis de riesgo.
Comportamiento de crimen organizado de redes de corrupción en compras públicas de México
Esta investigación se enfoca en el estudio de la organización y comportamiento colectivo de grupos de empresas durante su interacción con los gobiernos para proveer productos y servicios. Con base en datos de contrataciones, así como información corporativa referente a accionistas, administradores y representantes legales, este análisis hace uso de elementos de la teoría de crimen organizado y de redes para modelar y analizar acciones coordinadas que, solamente cuando son vistas en conjunto a través del tiempo (y no de manera aislada o como actos individuales), revelan esquemas de crimen organizado para el desvío de recursos públicos, lavado de dinero y actividades criminales vinculadas. Como parte de este proyecto se construyó una base de datos a partir de las compras con la participación de empresas fantasma en los estados de Guanajuato y Puebla entre los años 2014 - 2018 que incluye personal dentro de las empresas y entidades gubernamentales contratantes.
Descubrimiento de redes ilícitas para la paz y el estado de derecho
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue un mecanismo internacional creado por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificado por el Congreso de Guatemala en 2007, como parte de los acuerdos de paz, que tenía como propósito erradicar la impunidad en el país. Con base en la información de los 124 casos judicializados en el periodo de funciones de la CICIG, el equipo del OCI elaboró una base de datos con la que se estudian algunos aspectos estructurales relacionados con la impunidad y la corrupción que surgen de la interacción de actores e instituciones, tanto públicos como privados, para cumplir diversos objetivos criminales.
Empresas fantasmas en el mercado de contrataciones de México
Los escándalos de corrupción de la última década han mostrado la existencia de un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero a través de empresas fantasma en México. En colaboración con el grupo de periodismo de investigación Quinto Elemento, se construyó una base de datos corporativa provenientes de registros públicos de propiedad y archivos disponibles de las autoridades tributarias para identificar a los grupos de control detrás de las empresas, describir su ciclo vida, así como patrones de comportamiento y actividad dentro en el sistema de contrataciones a nivel federal en México (2002-2022).
Proyecto PAPIIT (IG300423): Representación parlamentaria y fragilidades democráticas. El desempeño de las legislaturas democráticas contemporáneas en México y en perspectiva comparada en contextos de autocratización.
En colaboración con el Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el OCI participa en este proecto que tiene como objetivos principales definir qué es un parlamento democrático y cuáles son sus características, y estudiar en perspectiva comparada el desempeño de las legislaturas en México para conocer en qué medida continúan siendo espacios democráticos plurales incluso en contextos de autocratización y cómo este desempeño ha afectado la calidad de la representación democrática.
Libro: "Buenas prácticas de parlamento abierto y transparencia legislativa" (Puente Martínez, Khemvirg, Luna Pla I.) (Universidad Nacional Autónoma de México, 2021).
Artículo: “El análisis de redes complejas aplicados grupos de crimen y corrupción: introducción y perspectiva” (2022). Política Criminal. Centro de Estudios de Derecho Penal. Talca Universidad Chile. Doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992022000200611. (Luna Pla, I).
Artículo: “Conspiracy of corporate networks in corruption scandals” (2021). Frontiers in Physics. Social Physics, 9:667471. doi: 10.3389/fphy.2021.667471. (Nicolás-Carlock J.R., Luna-Pla I.)
Artículo: "Organized crime behavior of shell-company networks in procurement: prevention insights for policy and reform" (2023). Trends in Organized Crime, https://doi.org/10.1007/s12117-023-09499-w (Nicolás-Carlock J.R., Luna-Pla I.)
Monthly seminar series on Corruption and Impunity
Durante el periodo a informar, se organizaron 6 seminarios dentro de la Serie de Seminarios sobre Corrupción e Impunidad convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, UNAM Boston, y el Centro para México y Centro América y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. En la serie participaron expertos en corrupción, en ciencia de datos y fiscales generales de México, Chile, Brasil, Guatemala, Japón, Suiza y Estados Unidos y más de 700 participantes registrados. La serie fue grabada y se alberga en el Canal de Youtube de ILAS Columbia Unversity.
Esta Serie de Seminarios se refiere al análisis de redes de crimen con el uso de ciencia de datos desde el enfoque de la complejidad, que se ha utilizado como metodología para estudiar los vínculos entre personas, grupos y acciones, dentro de un sistema y entorno determinado.
Los expertos que participan en las investigaciones del OCI son profesionales en ciencia de datos, derecho y ciencias sociales adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, al Instituto de Investigaciones en Física de la UNAM, al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas UNAM, a la Universidad Northeastern en Boston, Estados Unidos, el Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otros.
Dra. Luna Pla, Issa, coordinadora